Отчет совета директоров о деятельности в 2015 году
Совет директоров ОАО «РЖД» определяет приоритетные направления деятельности ОАО «РЖД», утверждает перспективные планы и основные программы деятельности общества, в том числе бюджеты и инвестиционную программу. Основной задачей совета директоров ОАО «РЖД» является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.
В целях реализации указанных функций и задач в 2015 году совет директоров ОАО «РЖД»:
- внес изменения в долгосрочную программу развития общества, с учетом директив Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 1346п-П13 (в рамках реализации стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года)
- утвердил техническое задание для проведения аудита реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ за 2014 год
- одобрил корректировку инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2015 год по итогам работы за первое полугодие 2015 года
- утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2016 год
- рассмотрел принципы формирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» и инвестиционную программу Общества за период
2012–2014 годов, реклассифицированную по критериям целевого назначения, окупаемости и источникам финансирования проектов, с учетом решений, принятых на заседании Правительства Российской Федерации 26 ноября 2015 года и рекомендаций Комитета по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» - утвердил инвестиционную программу и финансовый план ОАО «РЖД» на 2016 год
- утвердил отчет о реализации в 2014 году Программы инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года
- рассмотрел вопрос об анализе основных рисков для ОАО «РЖД» в 2015 году с оценкой вероятности наступления негативных событий и степени их влияния на показатели производственной и финансово-экономической деятельности, а также вариантах действий в случае наступления негативных событий
- утвердил Положение о системе управления качеством ОАО «РЖД», Положение о системе управления рисками ОАО «РЖД», Положение об организации внутреннего аудита в холдинге «РЖД» в новой редакции и Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития холдинга «РЖД» с учетом директив Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 3984п-П13
- предварительно утвердил годовой отчет ОАО «РЖД» за 2014 год и подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров общества на его утверждение.
В ходе актуализации Программы инновационного развития ОАО «РЖД» уточнены показатели эффективности ее реализации, сформирован среднесрочный план по ее реализации, в который вошли мероприятия в области проведения исследований и разработок, освоения новых технологий (модернизации), совершенствования организации инновационной деятельности и бизнес-процессов, международного научно-технического сотрудничества, развития взаимодействия с субъектами инновационной среды, в том числе с вузами и научными учреждениями. Программа увязана со Стратегией развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года, определяет ключевые показатели эффективности инновационного развития и реализацию мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню. Реализация Программы осуществляется на основании сформированного среднесрочного плана с возможностью его корректировок. Работа по актуализации проводится с учетом требований, предъявляемых Минэкономразвития России к подготовке программ инновационного развития компаний с государственным участием и к отчетности об их реализации.
Кроме того, совет директоров ОАО РЖД" утвердил перечень КПЭ для квартального премирования президента ОАО «РЖД» и перечень и целевые значения общекорпоративных КПЭ для годового премирования руководителей ОАО «РЖД» на 2015 год.
Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров ОАО РЖД«, исполнительных органов, а также иных ключевых руководящих работников общества. В рамках осуществления данных функций совет директоров ОАО «РЖД» подготовил рекомендации годовому общему собранию акционеров общества по вопросам выплаты вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии. В отношении вознаграждения исполнительных органов совет директоров ОАО «РЖД» в 2015 году принял решения о премировании президента ОАО «РЖД» и оценке его трудовой деятельности по итогам работы за IV квартал 2014 года и одобрил проект положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД».
В соответствии с Уставом Общества совет директоров ОАО «РЖД» играет ключевую роль в принятии решений в отношении дочерних и зависимых обществ.
В 2015 году решением совета директоров ОАО «РЖД» утвержден перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с подпунктом 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД». Советом директоров рассмотрены отчеты о выполнении бюджетов ключевых ДЗО холдинга «РЖД», определена позиция ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО холдинга «РЖД» по вопросам повестки дня: о выполнении бюджета за 2014 год, утверждении бюджета на
Совет директоров ОАО «РЖД» осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе.
В 2015 году советом директоров ОАО «РЖД» утвержден в новой редакции Кодекс деловой этики ОАО «РЖД», одобрено Положение о системе внутреннего контроля в холдинге «РЖД», одобрена Антикоррупционная политика ОАО «РЖД», внесены изменения в Положение о Комитете по стратегическому планированию, в Положение о Комитете по аудиту и рискам. Советом директоров утверждены Положение о Комитете по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» и состав Комитета.
Заседания совета директоров ОАО «РЖД», заседания комитетов совета директоров ОАО «РЖД», качественная подготовка к ним и активное участие в них всех членов совета директоров и членов комитетов обеспечивают эффективную деятельность совета директоров ОАО «РЖД».