В отчетном году Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» (далее — Комитет) провел 11 заседаний. Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующими вопросам:

• О реализации ОАО «РЖД» в 2014 году мероприятий структурной реформы и Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года.
• Об анализе основных рисков для ОАО «РЖД» в 2015 году с оценкой вероятности наступления негативных событий и степени их влияния на показатели производственной и финансово-экономической деятельности, а также вариантах действий в случае наступления негативных событий.
• О ходе разработки и внедрения сетевого контракта:
  • о ходе формирования экономической модели сетевого контракта на содержание инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
  • о ходе работы по изменению классификации путей общего пользования и корректировке нормативов содержания инфраструктуры;
  • о ходе работы по определению малоинтенсивных линий, с установлением их целевого состояния, необходимого объема финансирования на их содержание, и основных лиц / органов государственной власти, заинтересованных в их содержании.
• О ходе реализации стратегий развития ключевых дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
• Об утверждении бюджетов ключевых дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
• Об утверждении анализа исполнения программы отчуждения непрофильных активов ОАО «РЖД».
• О прекращении участия ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах.
• О проектах финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, об основных подходах к формированию финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2016–2018 годы, с учетом хода фактического исполнения в 2015 году финансового плана ОАО «РЖД», бюджетов дочерних и зависимых обществ и бюджетных ограничений.
• О ходе интеграции компании «Жефко» в состав холдинга «РЖД».

Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» (далее — Комитет) в отчетном году провел 8 заседаний.

Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующими вопросам:

• О плане работы Комитета.
• О плане работы, согласовании кандидатуры на должность начальника и принятии бюджета Центра внутреннего аудита ОАО «РЖД» «Желдораудит» на 2015 год.
• О результатах проверки Счетной палатой Российской Федерации обоснованности размеров потерь в доходах, возникающих в результате оказываемых ОАО «РЖД» услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, субсидируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
• О предпринимаемых ОАО «РЖД» мерах по противодействию коррупции в рамках мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 266 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014–2015 годы» (во исполнение пунктов 5–6 Национального плана на 2014–2016 годы).
• Об утверждении Кодекса деловой этики ОАО «РЖД» в новой редакции.
• Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2014 год.
• Об одобрении внутренних документов ОАО «РЖД»: о системе внутреннего аудита, о системе внутреннего контроля и об Антикоррупционной политике.
• О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также о распределении чистой прибыли Общества по итогам года и выплате дивидендов).
• О разработке предложений по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, подготовке проекта Политики ОАО «РЖД» в области управления рисками и внутреннего контроля, предложений по установлению приемлемой величины рисков для общества (риск — аппетит).
• О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «РЖД» о создании фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям ­Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
• Об одобрении взаимосвязанных сделок, направленных на реализацию проекта по вовлечению в оборот имущества грузового двора станции Москва — Рижская и прилегающей части земельного участка полосы отвода как крупной сделки.
• Об актуализации Положения о Комитете по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД».
• Об исполнении поручения Комитета по аудиту и рискам от 16 января 2015 года.
• О предварительном рассмотрении проекта промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности холдинга «РЖД» по состоянию на 30 июня 2015 года и за шестимесячный период, закончившийся на указанную дату в соответствии с МСФО.
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») на заседании советов директоров ДЗО ОАО «РЖД» по вопросам «Об утверждении бюджета ДЗО ОАО «РЖД».
• Отчеты об итогах выполнения ДЗО ОАО «РЖД».
• Об утверждении порядка расчета показателя «снижение операционных расходов ОАО «РЖД» не менее чем на два процента.
• Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в счет оплаты доли в уставном капитале ДЗО ОАО «РЖД».

Согласно Положению о Комитете, в работе Комитета по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» в качестве постоянно приглашенного лица с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимает участие директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту О. Б. Иванов и начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» О. Э. Гнедкова.

Также в отчетном году Комитет по стратегическому планированию совета директоров ОАО «РЖД» и Комитет по аудиту и рискам совета директоров ОАО «РЖД» провели 3 совместных заседания. Комитетами были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующими вопросам:

• Об утверждении бюджетов ключевых дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
• О порядке рассмотрения отчетов об оценке активов (имущества, акций) советом директоров ОАО «РЖД» и продажи пакетов акций ДЗО.
• О подходе к порядку определения перечня непрофильных активов и видов деятельности и об эффективности использования непрофильных активов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ.
• О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Компании (с учетом директивы Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 3984п-П13).
• Об экспортных контрактах (с учетом директивы Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 4807п-П13).

Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» (далее — Комитет) в отчетном году провел 5 заседаний.

Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующими вопросам:

• О рассмотрении доработанного проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖД».
• О рекомендациях по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» по итогам работы за 2014–2015 корпоративный год.
• О рекомендациях по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» по итогам работы за 2014–2015 корпоративный год.
• Об утверждении целевых значений общекорпоративных КПЭ на 2015 год, применяемых в системе премирования членов правления ОАО «РЖД», и перечня КПЭ для целей квартального премирования президента ОАО «РЖД».
• О предложениях по кандидатурам для выдвижения в органы управления и контроля Общества.
• Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров АО «ФГК», АО «ФПК» и ЗАО «КТТК», включенных в утвержденный советом директоров ОАО «РЖД» перечень дочерних и зависимых обществ, по которым совет директоров ОАО «РЖД» принимает решения в соответствии с абзацем первым подпункта 23 пункта 71 Устава ОАО «РЖД».

Согласно Положению о Комитете, в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД» в качестве постоянно приглашенных лиц с правом совещательного голоса по вопросам повестки дня принимают участие вице-президент ОАО «РЖД» Д. С. Шаханов, начальник Департамента экономики ОАО «РЖД» И. А. Костенец, корпоративный секретарь ОАО «РЖД» В. В. Горев.

Комитет по приоритетным инвестиционным проектам совета директоров ОАО «РЖД» (далее — Комитет) был образован решением совета директоров от 9 ноября 2015 года и в отчетном году провел 1 заседание.

Комитетом были подготовлены рекомендации совету директоров ОАО «РЖД» для принятия решений, в том числе по следующими вопросам:

• О ходе реализации инвестиционного проекта «Развитие Московского железнодорожного транспортного узла, включающего Малое кольцо Московской железной дороги и радиальных направлений» и корректировке детального плана мероприятий по реализации данного проекта.
• О ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» и корректировке детального плана мероприятий по реализации данного проекта.

В предварительный перечень приоритетных инвестиционных проектов ОАО «РЖД» включены следующие реализуемые проекты Компании:

• «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей»;
• «Развитие Московского железнодорожного транспортного узла, включающего Малое кольцо Московской железной дороги и радиальных направлений»;
• «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна»;
• «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада»;
• «Комплексное развитие участка Между­реченск — Тайшет»;
• «Строительство железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — ­Чертково — Батайск»;
• мероприятия, реализуемые или планируемые к реализации ОАО «РЖД», его дочерними и зависимыми обществами в рамках проекта «Развитие Северного широтного хода».